Делегация Казахстана приняла участие в Пленарном заседании ЕАГ в Индии, передает DKnews.kz.
29 ноября 2024 года в городе Индаур подведены итоги 41-го Пленарного заседания Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ), посвященного 20-летию с момента основания Группы.
Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.
Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.
На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.
Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:
- борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;
- обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.
По итогам Пленарного заседания:
- утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии;
- рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана;
- проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год;
- Получили статус страны-наблюдателя Объединенные Арабские Эмираты.
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.
