Всего сумма сборов в стране составила 6 млрд тенге
138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Об этом стало известно в ходе очередного заседания Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, прошедшего на площадке АФМ под председательством Дмитрия Малахова, сообщает Kazpravda.kz.
Как отметили в АФМ, сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества.
- Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование, — говорится в сообщении.
Глава АФМ Дмитрий Малахов отметил, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно ведут сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для «лечения» и «помощь малоимущим».
Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом.
- Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали лёгким заработком для «псевдо» нуждающихся, — сказал он.
Участники заседания – представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня — отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.
