Досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money» по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
- Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тыс. до 53 тыс. тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров «WhatsApp», «Telegram». В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков, — сообщает ведомство.
Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается.
- Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания, — говорится в сообщении.
- В Алматы осудили посредника за взимание платы за свет
