Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу, Жанатом Элимановым, чтобы обсудить результаты успешной работы страны в области противодействия отмыванию денег и борьбы с экономическими преступлениями, сообщает El.kz со ссылкой на Акорду.

На встрече Жанат Элиманов проинформировал президента о важном достижении — успешном прохождении взаимной оценки на соответствие стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Это позволяет Казахстану укрепить свои позиции в международном сообществе и облегчить контроль над трансграничными финансовыми операциями, связанными с преступной деятельностью.

Кроме того, президент узнал, что Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег. Это решение содействует эффективному сотрудничеству со странами региона и повышению эффективности мер по предотвращению финансовых преступлений.

Одним из ключевых моментов в работе Агентства стало утверждение Правительством Комплексного плана по противодействию теневой экономике на период с 2023 по 2025 годы. Данный план охватывает широкий спектр мер, направленных на снижение уровня теневых операций в различных секторах экономики, включая торговлю, обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, недвижимость и транспорт.

Согласно информации от Агентства, с начала текущего года возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму 94 миллиарда тенге, а также ликвидировано 5 преступных групп. Ещё 3 дела находятся в процессе расследования. Работа по предотвращению хищения бюджетных средств продолжается, и ведётся расследование резонансных дел в различных секторах, включая топливно-энергетический комплекс, коммунальную и газовую сферы.

Также были предприняты меры по защите здоровья граждан. Пресечена деятельность 12 цехов, занимавшихся производством суррогатного алкоголя, а также предотвращен ввоз электронных сигарет на сумму 5,3 миллиарда тенге.

В рамках работы по противодействию незаконному игорному бизнесу были ликвидированы 11 подпольных казино и 2 букмекерские конторы. Агентством также были пресечены деятельность 22 финансовых пирамид, и ущерб на сумму 1,9 миллиарда тенге был возмещен вкладчикам. Кроме того, было заблокировано свыше 5,3 тысячи сайтов и аккаунтов, связанных с мошенничеством.

В рамках социальной поддержки населения, Агентством совместно с правительством удалось снизить цены на 14 видов социально значимых продовольственных продуктов в 14 областях страны.

По завершении встречи, глава государства дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса и пресечение незаконного вывода капитала за рубеж, а также предотвращение хищения бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты. Это подчеркивает серьёзное отношение к правоохранительным мерам и дальнейшую работу в области обеспечения финансовой стабильности и безопасности страны.

  • Акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы — непозволительные провокации – Токаев