Департамент Агентства по делам финансового мониторинга в Актюбинской области ведёт расследование в отношении двух граждан, подозреваемых в создании и управлении финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) и привлечении горожан к регистрации в компании с целью получения дохода, сообщает El.kz.
Были проведены обыски в домах подозреваемых. В результате обысков были конфискованы различные предметы, включая оргтехнику (ноутбуки, мобильные телефоны, процессор), документы, относящиеся к незаконной деятельности компании, договоры, рекламные материалы, презентации и журнал учета.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, дополнительная информация, которая может оказаться важной для следствия, не подлежит разглашению.
- Ущерб в 450 млн: в Астане под видом программы покупки жилья действовала финпирамида
