В Москве завершилась 42-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Встречи рабочих групп и Пленарное заседание состоялись при участии государств-членов и наблюдателей ЕАГ, представителей Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), региональных структур по типу FATF (GIABA, ESAAMLG, MENAFATF), а также других международных организаций, передает DKnews.kz.
В ходе Пленарного заседания рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся подготовки к третьему раунду взаимных оценок, совершенствования национальных систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также укрепления международного сотрудничества в данной сфере.
Утверждены бюджет ЕАГ на 2026 год, Концепция Международной ассоциации учебно-методических центров, политика взаимодействия с наблюдателями, а также второй отчёт о прогрессе Туркменистана без пересмотра рейтингов.
Принято решение о проведении взаимной оценки Китайской Народной Республики (КНР) под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) в рамках третьего раунда, а также о предоставлении Африканской экспортно-импортной банковской группе статуса наблюдателя ЕАГ.
Казахстанская делегация поддержала утверждение методических материалов, необходимых для взаимной оценки, а также одобрение новых типологических исследований, включая проекты по выявлению подозрительных финансовых схем с участием нерезидентов, профилированию финансового поведения преступников и совершенствованию механизмов трансграничных расследований.
Республика Казахстан продолжит активное участие в деятельности ЕАГ и в дальнейшем развитии национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами.
Очередное 43-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в ноябре т.г. в Республике Беларусь.
ЕАГ FATF ПОД/ФТ противодействие коррупции финансирование терроризма Закон и порядок Пленарная неделя
